За 15 дней власти Пномпеня провели крупнейшую проверочную кампанию, охватив 2 709 объектов недвижимости по всему городу. В рамках операции было выявлено более 21 000 иностранцев, а 284 человека задержаны по подозрению в причастности к мошеннической деятельности.
В суд направлены 11 дел, включая 22 предполагаемых организатора схем.
Что это означает для бизнеса?
- Повышение прозрачности рынка недвижимости
Усиление контроля над кондоминиумами, апартаментами и гостиницами может привести к более строгой проверке арендаторов и собственников. - Снижение рисков для инвесторов
Активные действия властей демонстрируют стремление очистить деловую среду от теневых структур. - Имидж страны
Жёсткая позиция правительства может укрепить доверие международных инвесторов и финансовых партнёров. - Ужесточение комплаенса
Вероятно усиление требований к KYC/AML в банках, финтехе и сфере аренды.
Премьер-министр ранее подчеркнул, что Камбоджа не позволит использовать страну как базу для трансграничного мошенничества. Власти заявляют о намерении полностью искоренить технологическое мошенничество в будущем.
